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虚设平台非法牟利 杭州警方端掉一个比特币诈骗团伙 作者 / 葛曼丽

  虚设平台,人为操控,非法牟利

  上城警方 端掉一个比特币诈骗团伙

  本报讯(通讯员 程建喜 许玉洁 记者 李维和)在“客户经理”和“指导老师”的指导下,一个月内在手机APP里投入20余万元,全部亏光,任谁都知道,这是遭遇了诈骗。昨天,上城警方通报了一起比特币诈骗案件。

  今年4月初,河南的徐先生收到一个微信好友申请。聊天中,对方总是提起自己从事比特币交易,很赚钱。过了一段时间,徐先生有些动心,被对方拉进了一个炒比特币的微信群。进群后,徐先生见不时有人发赚到钱的截图,彻底动心了。他根据对方提供的链接,下载了一款手机APP,开始进行比特币交易。

  起初,徐先生还是比较谨慎,仅投入6500元。在对方指导下,他在两天内赚了1万余元。这下,徐先生胆子大了,继续在对方的指导下进行交易。可是,又过了两天,他账户内的钱就亏光了。这时,徐先生认为,要找群里的“一对一指导老师”才能确保挣钱。于是,他追投了约20万元,在“指导老师”的指导下进行交易,结果,可想而知……

  随着徐先生这样的受害人不断报警,线索逐渐指向了杭州。今年5月底,上城警方接到线索,诈骗团伙很可能就在上城区活动。上城警方随即成立专案组,全力开展侦查。警方侦查发现,位于太和广场的某信息技术有限公司有重大作案嫌疑,并逐步摸清了该公司人员结构、内部分工、作案手段。6月11日,上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网,一举捣毁该团伙3处窝点,抓获所有涉案人员共计200余名,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

  据犯罪嫌疑人王某交代,其伙同范某、巫某等人注册成立信息技术有限公司,由其任董事长,范某任副董事长,巫某任运营总监,模仿正式的比特币交易平台,伪造了一个虚假的交易平台,并招募员工200余人,设立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门,于2019年2月底开始实施诈骗。

  据交代,该团伙将虚假比特币交易平台网址投放至网络搜索引擎,又通过网页问卷获取对比特币感兴趣的用户电话。获取电话后,“客户经理”便与用户联系,谎称公司有正规比特币交易平台,并有“专业老师”指导。之后,“客户经理”就会拉用户进微信群。事实上,一个微信群中只有一两名受害人,“指导老师”“助理”“投资客户”等均为团伙成员。受害人一旦开始进入平台投资,该团伙便通过人为操控,先给受害人一点甜头,之后便逐步让受害人亏损,直至亏光全部资金。

  经查,该团伙实施诈骗的平台共有3种交易类型,分别为币币交易、杠杆交易和合约交易。其中,币币交易与正常比特币交易类似,仅为博取受害人信任,并不作为团伙牟利点。杠杆交易和合约交易类似于期货买卖,受害人可以对比特币价格走势进行买涨或买跌,并加以20、50、100等倍数的杠杆。这两种交易门槛高、亏损快,是团伙非法牟利的主要方式。“客户经理”和“指导老师”对受害人谎称平台只收取交易手续费,可事实上,受害人亏损的资金全部落入了该团伙的腰包。

  目前,上城警方已联系全国各地200余名受害人完成取证工作,犯罪团伙的100余名成员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。



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